Der Wert eines Kunstwerkes hängt weitgehend von der Meinung der Menschen ab und ist daher in der Regel voreingenommen. Menschen können sich irren oder voreingenommen sein. Gleichzeitig kann ein kleiner und leicht zu tragender Gegenstand einen enormen finanziellen Wert haben. Daher haben Kunstwerke ein erhebliches kriminelles Potenzial. Sie können von Kriminellen zum Waschen krimineller Gelder verwendet werden.

Eine beispielhafte Geschichte ereignete sich vor kurzem in Italien. Der Oberste Gerichtshof Italiens bestätigte in seiner Entscheidung Nr. 7241 vom 24. Februar 2020 die Verurteilung durch das Berufungsgericht von Venedig. Auf der Anklagebank saß ein Geschäftsmann, der das Geld aus dem Insolvenzverfahren eines bekannten italienischen Unternehmens zum Kauf von 22 Kunstwerken verwendet hatte. Darunter befanden sich Werke von Künstlern wie Pablo Picasso, Lucho Fontana, Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat. Dies wurde als „Umwandlung von mit kriminellen Mitteln erlangtem Geld in anderes Eigentum“ beurteilt. Das Gericht wies darauf hin, dass die Geschäfte im Wert von rund 16 Millionen Euro innerhalb kurzer Zeit getätigt wurden. Darüber hinaus war die Übertragung von Aktien laut Urteil des Gerichts für Geschäfte dieser Art höchst ungewöhnlich. Der Geschäftsmann wurde verurteilt.

 In Frankreich waren die Bronzestatue „Jean d'Hera“ des Bildhauers Auguste Rodin und das Gemälde „Frau mit Hund“ der Künstlerin Marie Lorensen Gegenstand eines viel beachteten Verfahrens. Diese Fälle wurden am 1. Februar 2005 von der Strafkammer des französischen Kassationsgerichtshofs entschieden (Rechtssache Nr. 04-81.962). Der Gerichtshof stellte fest, dass die Strafverfolgungsbehörden im November 1999 eine Anzeige über den Diebstahl von Kunstwerken erhalten hatten. Einen Monat später wurden die Kunstwerke über einen Mittelsmann an die Galerie des Arts Tilliers verkauft. Noch im selben Monat verkaufte die Galerie eine Statue und ein Gemälde weiter.

 Der Oberste Gerichtshof Frankreichs wies darauf hin, dass keiner der an diesen Geschäften Beteiligten die Rechtmäßigkeit der Herkunft der Kunstwerke überprüft hatte. Darüber hinaus wurde eine Beschreibung des Gemäldes von Marie Lorensen vorgelegt, die von der Beschreibung im Katalog abwich. Schließlich kam das Gericht zu dem Schluss, dass die an den Geschäften beteiligten Parteien keine angemessenen Maßnahmen ergriffen hatten, um die Echtheit der Werke festzustellen (z. B. hatte keine von ihnen Kontakt mit dem Rodin-Museum aufgenommen). Nach Ansicht des Gerichts stellt das alles „eine Geldwäsche eines Kunstwerks dar“.

„Geldwäsche ist nicht nur in Bezug auf Geld möglich. Sie kann auch im Zusammenhang mit Kunstwerken vorkommen. Dies ist der Fall, wenn die Erträge aus Straftaten für den Erwerb von Kunstwerken verwendet werden. Die italienische und französische Rechtsprechung zeigt, dass solche Handlungen von den Gerichten als strafbar angesehen werden können. Dies sollte beachtet werden, um strafrechtliche Risiken zu vermeiden.